每經(jīng)AI快訊，航新科技（SZ 300424，收盤價(jià)：20.99元）5月20日晚間發(fā)布公告稱，公司于2026年5月20日召開2025年度股東會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于提名第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》和《關(guān)于提名第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，選舉胡晨先生、林琳女士、宿春翔先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉俞春萍女士、劉佳躍先生、潘躍晨先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

公司于2026年5月20日召開第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。董事會(huì)同意選舉胡晨先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司于2026年5月20日召開第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》。鑒于公司董事會(huì)成員調(diào)整，為保證董事會(huì)各專門委員會(huì)正常有序開展工作，根據(jù)《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員進(jìn)行調(diào)整，各專門委員會(huì)組成人員如下：

（1）戰(zhàn)略委員會(huì)委員：胡晨、林琳、潘躍晨，其中胡晨為主任委員、召集人。

（2）提名委員會(huì)委員：潘躍晨、俞春萍、胡晨，其中潘躍晨為主任委員、召集人。

（3）審計(jì)委員會(huì)委員：俞春萍、劉佳躍、胡晨，其中俞春萍為主任委員、召集人。

（4）薪酬與考核委員會(huì)委員：劉佳躍、潘躍晨、林琳，其中劉佳躍為主任委員、召集人。

近日，公司收到余厚蜀先生、曹秉安先生的書面辭職報(bào)告。因控制權(quán)變更后續(xù)安排，余厚蜀先生申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)；因工作調(diào)整原因，曹秉安先生申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。本次辭任后，余厚蜀先生不再擔(dān)任公司及控股子公司任何職務(wù)，曹秉安先生仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。

公司于2026年5月20日召開第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》及《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，董事會(huì)同意聘任王磊先生為公司總經(jīng)理，聘任段振先生為公司副總經(jīng)理，聘任方路遙先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

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（記者 賈運(yùn)可）

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